Procura di Prato e Forze dell’Ordine: sgominato un centro di riciclaggio di criptovalute e documenti falsi

Prato (venerdì, 1 agosto 2025) — La Procura di Prato ha svolto nei giorni scorsi una perquisizione sul territorio di competenza, scoprendo un vero e proprio centro di riciclaggio di criptovalute, carte d’identità elettroniche contraffatte valide per l’espatrio e di altri documenti di identità. 

di Melania Pulizzi

L’attività investigativa è stata condotta da parte della Procura insieme ai Carabinieri del nucleo operativo antifalsificazioni e della Sezione criptovalute del Comando antifalsificazione di Roma, dai militari del Comando provinciale dell’Arma e dalla Guardia di Finanza di Prato.

 ha messo in luce una realtà criminale di vastissime dimensioni, riconducibile a esponenti di gruppi cinesi; di questi è stato perquisito un uomo di 45 anni, al quale sono stati scoperti quattro telefoni cellulari, di cui uno presentava due softtware per la movimentazione di ingenti somme di criptovalute, effettuata tra i mesi di aprile e luglio scorsi, per un valore in euro di oltre 9 milioni e ulteriori 320 mila euro. 

Le analisi, effettuate dagli inquirenti, sulle transazioni in uscita, hanno evidenziato che i fondi venivano depositati su una piattaforma attestata in Cambogia, segnalata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America come un istituto finanziario che opera come centro di riciclaggio di denaro; altre analisi riguardanti altrettante transazioni in uscita, hanno evidenziato che la maggior parte dei fondi sono stati inviati su conti privati. 

Oltre al 45enne cinese, sono state quindi scoperte altre persone a lui collegate, risultati in possesso di altre ingenti somme di criptovalute, per un valore in euro di 117 mila; rinvenuti, inoltre, complessivamente 15 mila euro in contanti, due stampanti, due laminatori, numerose tessere bianche, con micro cip e banda magnetica, e altre con sola banda magnetica, funzionali alla predisposizione di carte d’identità elettroniche, e pellicole ologrammate.

Fonte: https://www.tvprato.it